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온라인
[영화로 알아보는] 자금세탁방지교육
금융법정교육 > 온라인 > 금융기관
교육비용30,000원 / 1인
최소개설비용
교육대상금융업, 가상자산사업 종사자
학습도구PC/Mobile
교육시간(차시/기간)6시간 (6차시/8주)
수료기준진도율 100%, 최종평가 60점 이상
교육문의1599-3045 (1번 선택)

국내최고/국내최다 고퀄리티 법정교육 콘텐츠 완비!

[영화로 알아보는] 자금세탁방지교육

교육정보

모든 사업주 및 근로자(금융회사 내. 단, 카지노사업자 제외)는 건전한 금융거래를 위한 금융인 필수지식으로 해당 교육을 이수하여야 합니다.

자금세탁방지에 대한 법정의무교육은 [자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 제8조 제2항]에 따라 시행되고 있습니다.

과정의 특징

  • 국내 최다/최고의 법정교육 라인업 

    러닝뱅크 에듀테크연구소에서 직접 설계·제작한 고퀄리티 콘텐츠 지속적인 업데이트

    신개념 법정의무교육 드라마·토크쇼 등 흥미로운 콘텐츠 제공

  • 이론과 경험, 노하우를 겸비한 최고의 강사진 구성

    각 분야 최고의 전문가와 함께하는 신뢰할 수 있는 법정교육

    현장에서 적용할 수 있는 실용적인 문제해결 방법 배양

  • 온라인 기술적 이슈 및 교육운영 대한 전문적 대응

    전문 엔지니어 전담 운영으로 기술적 이슈 전문적 대응

    고객사 대상 교육 매니저의 1:1 전담마크로 꼼꼼하고 체계적인 운영관리 지원

과정의 장점

  • 1

    온라인을 통해 시간과 장소의 제약없이 사업장의 필요에 맞춰 선택

  • 2

    일반적 법정교육이 아닌, 전문적이고 흥미로운 콘텐츠를 제공함으로써 효과적인 교육 진행

  • 3

    차별화된 교육내용을 바탕으로 최고의 강사진을 구성하여 교육 효과 및 만족도 증대

교육내용
  • 교육목표자금세탁방지의 개념, 의의, 필요성 등을 알고 의무사항과 사례를 업무에 적용할 수 있다.
  • 교육대상• 금융업, 가상자산사업 종사자 • 자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 임직원
구분 주요내용 교육시간(총 6시간)
1차시자금세탁방지제도의 이해
- 자금세탁방지제도의 이해
- 자금세탁방지 국제기준
- 우리나라의 AML/CFT 법체계		60분
2차시고객확인제도
- 고객확인제도
- 실제소유자 확인
- 고객위험평가		60분
3차시CTR & STR
- 고액현금거래보고제도(CTR)
- 의심거래보고제도(STR)		60분
4차시TF·PF·Sanction 위험관리 및 AML/CFT 내부통제
- TF·PF·제재 위험관리
- 테러자금금지법과 금융제한 대상자 통제
- TBML 위험 및 위험관리
- AML/CFT 내부통제 체계		60분
5차시가상자산 및 가상자산사업자 위험관리
- 가상자산 및 가상자산사업자 개요
- 가상자산 및 가상자산사업자 통제체계
- VASP에 대한 AML 사례 및 개정 사항		60분
6차시AML위험평가 및 금융당국 감독검사 동향
- ML/TF/PF 위험평가 체계
- FIU 제도이행평가 종합평가
- 금융당국의 감독·검사 및 제재		60분
내용전문가 소개

[영화로 알아보는] 자금세탁방지교육

Since 2002 러닝뱅크와 각 분야 전문가들이 함께 만들어 믿을 수 있습니다.

  • 내용 전문가 설기환 교수

    러닝뱅크 자금세탁방지교육 전문교수

    KCAMS(한국자금세탁방지협회)협회장

    한국디지털 거래소 AML보고 책임자

    KB국민은행 AML 업무(92.08~21.01)

    금융정보분석원 AML/CFT 정책자문위원회 자문위원

러닝뱅크 기본법정교육 체계 (총 167개 과정) 기준
 
학습후기
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