교육장소 약도보기 (서울 송파구)
송파교육센터
| 주소 | (우 05854) 서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터 |
|---|---|
| 전화번호 | 1599-3045 |
| 오시는길 |  지하철 8호선 문정역 3번출구 연결 |
| 주차 이용 안내 | 2시간 무료주차권 지급, 이후 10분당 500원, 1일 최대 2만원, 주차장 출구 무인 카드결제(현금결제 불가) |
교육장소 약도보기 (서울 강서구)
강서교육센터
| 주소 | (우) 07791서울특별시 강서구 양천로 344 대방디엠시티 1차 B동 202호 CnG교육코칭센터 |
|---|---|
| 전화번호 | 1599-3045 |
| 오시는길 | 지하철 9호선 양천향교역 8번 출구 도보 3분 |
| 주차 이용 안내 | 3시간 무료주차 / 회차 시 시간연장 가능 |
국내최고/국내최다 고퀄리티 법정교육 콘텐츠 완비!
[금융Law드맵] 자금세탁방지교육 [8H]
교육정보
모든 사업주 및 근로자(금융회사 내. 단, 카지노사업자 제외)는 건전한 금융거래를 위한 금융인 필수지식으로 해당 교육을 이수하여야 합니다.
자금세탁방지에 대한 법정의무교육은 [자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 제8조 제2항]에 따라 시행되고 있습니다.
과정의 특징
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국내 최다/최고의 법정교육 라인업
러닝뱅크 에듀테크연구소에서 직접 설계·제작한 고퀄리티 콘텐츠 지속적인 업데이트
신개념 법정의무교육 드라마·토크쇼 등 흥미로운 콘텐츠 제공
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이론과 경험, 노하우를 겸비한 최고의 강사진 구성
각 분야 최고의 전문가와 함께하는 신뢰할 수 있는 법정교육
현장에서 적용할 수 있는 실용적인 문제해결 방법 배양
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온라인 기술적 이슈 및 교육운영 대한 전문적 대응
전문 엔지니어 전담 운영으로 기술적 이슈 전문적 대응
고객사 대상 교육 매니저의 1:1 전담마크로 꼼꼼하고 체계적인 운영관리 지원
과정의 장점
1
온라인을 통해 시간과 장소의 제약없이 사업장의 필요에 맞춰 선택
2
일반적 법정교육이 아닌, 전문적이고 흥미로운 콘텐츠를 제공함으로써 효과적인 교육 진행
3
차별화된 교육내용을 바탕으로 최고의 강사진을 구성하여 교육 효과 및 만족도 증대
교육내용
- 교육목표자금세탁방지제도의 개념, 사례를 이해하고 현업에 적용
- 교육대상일반기업 (금융특화)
| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 1차시 | 자금세탁방지제도의 이해 - 자금세탁방지제도의 이해 - 자금세탁방지 국제기준 - FATF 상호평가 - 자금세탁방지제도 도입 |
| 2차시 | AML/CFT 법체계 - 전제범죄 및 자금세탁의 범죄화 - 자금세탁 위험 - 자금세탁방지 및 테러자금금지법 |
| 3차시 | 테러자금조달&Sactions 위험관리 - 테러자금조달 위험관리 - Sactions 위험관리 - Secondary boycott - TBML(무역기반자금세탁) |
| 4차시 | 자금세탁방지제도1 - 자금세탁방지제도의 유형 - 고객확인의무(CDD) - 실제소유자 확인 - 비영리법인(단체) 설립목적 확인 |
| 5차시 | 자금세탁방지제도2 - 고액현금거래보고제도(CTR) - 의심거래보고제도(STR) - 의심거래 유형 및 사례 - STR Rule 및 의심거래보고 |
| 6차시 | AML/CFT 내부통제 체계 - RBA기반 AML/CFT 내부통제 - AML/CFT 내부통제 체계 개요 - CDD/EDD 고객위험평가 모델 - STR 거래위험평가 모델 |
| 7차시 | 가상자산 위험관리 및 최근 금융당국 동향 - FATF의 가상자산(VA)&가상자산사업자(VASPs) - Travel Rule - 가상자산사업자 주요 제재사례 - VASP 관련 금융당국 동향 등 |
| 8차시 | 위험관리수준 평가 및 금융당국 동향 - RBA기반 위험관리수준 평가 - FIU 제도위험평가&종합평가 - 금융당국의 감독·검사 및 제재 체계 - 자금세탁방지업무 관련 금융당국 동향 |
학습후기
