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[반드시 알아야 하는] 자금세탁방지교육
금융법정교육 > 온라인 > 금융기관
교육비용30,000원 / 1인
교육대상일반기업 (금융특화)
학습도구PC/Mobile
교육시간(차시/기간)6시간 (13차시/8주)
수료기준진도율 100% (과제, 시험 없음)
교육문의1599-3045(1번 선택)

국내최고/국내최다 고퀄리티 법정교육 콘텐츠 완비!

[반드시 알아야 하는] 자금세탁방지교육

교육정보

모든 사업주 및 근로자(금융회사 내. 단, 카지노사업자 제외)는 건전한 금융거래를 위한 금융인 필수지식으로 해당 교육을 이수하여야 합니다.

자금세탁방지에 대한 법정의무교육은 [자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 제8조 제2항]에 따라 시행되고 있습니다.

과정의 특징
  • 국내 최다/최고의 법정교육 라인업 

    러닝뱅크 에듀테크연구소에서 직접 설계·제작한 고퀄리티 콘텐츠 지속적인 업데이트

    신개념 법정의무교육 드라마·토크쇼 등 흥미로운 콘텐츠 제공

  • 이론과 경험, 노하우를 겸비한 최고의 강사진 구성

    각 분야 최고의 전문가와 함께하는 신뢰할 수 있는 법정교육

    현장에서 적용할 수 있는 실용적인 문제해결 방법 배양

  • 온라인 기술적 이슈 및 교육운영 대한 전문적 대응

    전문 엔지니어 전담 운영으로 기술적 이슈 전문적 대응

    고객사 대상 교육 매니저의 1:1 전담마크로 꼼꼼하고 체계적인 운영관리 지원

과정의 장점
  • 1

    온라인을 통해 시간과 장소의 제약없이 사업장의 필요에 맞춰 선택

  • 2

    일반적 법정교육이 아닌, 전문적이고 흥미로운 콘텐츠를 제공함으로써 효과적인 교육 진행

  • 3

    차별화된 교육내용을 바탕으로 최고의 강사진을 구성하여 교육 효과 및 만족도 증대

교육내용
  • 교육목표자금세탁의 의의, 형태, 관련 법규에 대한 이해를 통해 조직 내 자금세탁 예방
  • 교육대상일반기업 (금융특화)
구분 주요내용
1차시자금세탁방지(AML) 이해
2차시고객확인제도(KYC)
3차시의심거래보고(STR)
4차시외국환 자금세탁방지(FX)
5차시고액현금거래보고(CTR)
6차시국제 자금세탁방지기구(FATF)
7차시테러자금조달방지(CFT)
8차시위험기반접근법(RBA)
9차시가상자산사업자(VASP)
10차시가상자산 이전 시 정보 제공(Travel Rule)
11차시감독 및 검사(Audit)
12차시자금세탁방지와 ESG
13차시보충사례학습
내용전문가 소개

[반드시 알아야 하는] 자금세탁방지교육

Since 2002 러닝뱅크와 각 분야 전문가들이 함께 만들어 믿을 수 있습니다.

  • 내용 전문가 정지열 교수

    러닝뱅크 법정교육 전문강사

    한국 자금세탁방지 전문가 협회 초대 회장

    프로비트 자금세탁방지본부 이사

    경찰수사연수원 외래교수

    한국 투명성기구 정책위원

러닝뱅크 기본법정교육 체계 (총 148개 과정) 기준
 
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