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러닝뱅크 법정의무교육

복잡한 법정의무교육,
러닝뱅크에서 핵심만 빠르고 가볍게!

함께해요 자금세탁방지교육

고용보험환급과정 기본정보

콘텐츠 형태 드라마/MC진행 등(PC/Mobile)
학습시간 4시간/8차시(4주)
학습대상 일반기업(공기업포함)
학습내용 자금세탁방지교육 (8H)
수료기준 진도율 80%이상
진행단계평가, 완료평가 환산점수 합산 60점 이상 시 수료
교육비용 34,200원
고용보험 환급액
대규모(1,000인 이상) 13,680
중견기업(1,000인 이하) 27,360
우선지원기업 34,200

과정특징

  • 고용노동부 지정 교육기관에서 인정한 고품질 교육 콘텐츠!
  • 자금세탁방지교육 영역을 이제는 온라인으로 한번에!
  • 최소의 과목구성으로 간단하게, 최소한의 상호작용으로 간편하게 OK!

학습내용

1차시. 자금세탁의 의의 및 자금세탁방지제도의 필요성

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1. 자금세탁의 의의
2. 자금세탁방지제도의 이해
3. 자금세탁방지제도 관련 기관

2차시. 우리나라의 자금세탁방지제도

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1. 자금세탁방지 관련 주요 법령
2. 자금세탁방지 관련 법령 주요 개정사항
3. 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지 관련 실무 사례

3차시. 고객확인제도

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1. 고객확인제도의 이해
2. 상황별 고객확인제도 적용
3. 강화된 고객확인제도 적용

4차시. 의심거래보고제도

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1. 의심거래보고제도의 이해
2. 의심거래보고 실무
3. 의심거래보고 유형 및 사례

5차시. 고액현금거래보고제도

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1. 고액현금거래보고 제도의 이해
2. 고액현금거래보고 업무지침
3. 고액현금거래보고 사례

6차시. 금융기관 자금세탁방지 내부통제

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1. 자금세탁방지제도 내부통제의 이해
2. 자금세탁방지업무 구성원별 역할 및 책임
3. 기타 내부통제 제도

7차시. 핀테크 도입과 자금세탁방지

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1. 핀테크 도입과 자금세탁
2. 가상통화(암호화폐)와 자금세탁 가능성
3. 가상통화(암호화폐) 관련 자금세탁방지 가이드라인

8차시. 자금세탁방지 부수 규정 및 향후 정책 방향

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1. 자금세탁방지제도 부수 규정
2. 자금세탁방지제도 관련 면책 및 제제
3. 자금세탁방지제도 지적사항 및 향후 정책방향