교육안내

교육목적

자금세탁방지법의 구성체계 및 내부통제제도에 대하여 이해하고 사례를 통해 STR, CTR 등 자금세탁방지의 외부보고체계에 대하여 이해하며,
위험관리 중심의 자금세탁방지 프로세스를 통하여 일상업무에서 자금세탁방지를 수행할 수 있도록 합니다.

교육대상

모든 금융기관 임직원(카지노 사업자 제외) [특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제5조제3호]

교육대상
가. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행
나. 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행
다. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
라. 「은행법」에 따른 은행
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자, 신탁업자, 증권금융회사,
      종합금융회사 및 명의개서대행회사
바. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행과 상호저축은행중앙회
사. 「농업협동조합법」에 따른 조합과 농협은행
아. 「수산업협동조합법」에 따른 조합과 수협은행
자. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합과 신용협동조합중앙회
차. 「새마을금고법」에 따른 금고와 중앙회
카. 「보험업법」에 따른 보험회사
타. 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서
파. 「관광진흥법」에 따라 허가를 받아 카지노업을 하는 카지노 사업자(이하 "카지노사업자"라 한다)
하. 제2호에 따른 금융거래를 하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

교육실시

매년 1회 이상 [자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 제7조제2항]

교육내용

자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지교육(제8조제2항 관련)

자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용
자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차
의심되는 거래의 유형 및 최근 동향
고객확인의 이행과 관련한 고객 유형별 업무처리 절차
의심되는 거래 및 고액현금거래보고 업무처리 절차
자금세탁방지등과 관련된 임직원의 역할 등

교육대상

공공기관 소속 임직원 [부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 시행령 제88조의2제1항]
민간기업 소속 임직원